La Audiencia Nacional archiva la denuncia contra la familia Botín por las cuentas en Suiza
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín. | Javier Barbancho
- La Fiscalía Anticorrupción también pidió el archivo de la causa
- Los Botín regularizaron unos 200 millones hasta junio de 2011
- La denuncia se refiere a los ejercicios fiscales entre 2005 y 2009
- El delito fiscal prescribe a los 5 años. La cuenta se remonta a la Guerra Civil
- La causa afectó a 12 personas, entre ellas Emilio y Ana Patricia Botín
La Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra la familia
Botín por sus cuentas en Suiza al considerar que la regularización
fiscal que hicieron fue "correcta y veraz".
La decisión ha sido tomada después de que la Fiscalía haya pedido también el archivo de la causa, pues la familia Botín regularizó hasta junio de 2011 unos 200 millones de euros.
La querella acusaba a los Botín de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Hasta la reciente reforma del Código Penal, anunciada por el Gobierno el 11 de mayo de este año, los delitos fiscales prescribian a los cinco años. Las cuentas suizas fueron herededas de una que abrió el padre de la familia, Emilio Botín, durante la Guerra Civil española.
El titular del juzgado de instrucción numero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, entiende que se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero por la aplicación del articulo 305.4 del Código Penal, que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria".
La Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2011 contra 12 miembros de la familia Botín, entre ellos el presidente el Banco Santander, Emilio Botín; su hermano, Jaime y la hija del primero, Ana Patricia Botín, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad.
La Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento del 'caso Botin' cuando se filtraron los datos de cuentas secretas del banco suizo HSBC en 2010. Entre ellas las de unos 3.000 ciudadanos españoles.
Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes, dos de ellos personas jurídicas y otros 657 físicas, que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
FUENTE:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/22/economia/1337684887.html
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La decisión ha sido tomada después de que la Fiscalía haya pedido también el archivo de la causa, pues la familia Botín regularizó hasta junio de 2011 unos 200 millones de euros.
La querella acusaba a los Botín de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. Hasta la reciente reforma del Código Penal, anunciada por el Gobierno el 11 de mayo de este año, los delitos fiscales prescribian a los cinco años. Las cuentas suizas fueron herededas de una que abrió el padre de la familia, Emilio Botín, durante la Guerra Civil española.
El titular del juzgado de instrucción numero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, entiende que se debe eximir de responsabilidad a la familia del financiero por la aplicación del articulo 305.4 del Código Penal, que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria".
La Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2011 contra 12 miembros de la familia Botín, entre ellos el presidente el Banco Santander, Emilio Botín; su hermano, Jaime y la hija del primero, Ana Patricia Botín, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad.
La Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento del 'caso Botin' cuando se filtraron los datos de cuentas secretas del banco suizo HSBC en 2010. Entre ellas las de unos 3.000 ciudadanos españoles.
Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes, dos de ellos personas jurídicas y otros 657 físicas, que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
FUENTE:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/22/economia/1337684887.html
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Como para guardar el dinero en el Banco Santander, si el mismo presidente del banco se los lleva a Suiza, no se fía ni de su propio banco.
marmuth
22.may.2012 | 16:21
#81
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A ver que comenta Gallardón. Si el de Justicia "ha salido reforzado" , Botín ha salido "bajo palio " y Rato dando "saltos con la coronilla" y Undargarín mas contento que "la virgen" y Camps y Costa como unas "castañuelas", y la Iglesia, despelotandose de "risa" y los parados ? como los huevos del papa ,¡¡¡¡
UROGALLO
22.may.2012 | 16:17
#82
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Justicia,pastelera y bizcochable¡.La Justicia es igual para todos?..Anda ya ¡¡¡
BuCfalo
22.may.2012 | 16:19
#83
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@paco39, tenemos malos ejemplos en España, pero de ahí, a decir que en España hay menos corrupción, y que el sistema judicial es mejor en Méjico que en España, hay una enorme diferencia. Cierto que aquí tenemos algunos casos de corrupción en el ámbito político, también en el bancario, y algo menos en el jurisdiccional, pero ya le digo que nuestro sistema está años luz del de los países latinoamericanos, y en concreto del caso mejicano. Visualice usted este vídeo hecho por los propios mejicanos, se dará usted cuenta lo que es corrupción: http://www.youtube.com/watch?v=b3EDQ3uR_cA
Ram0n
22.may.2012 | 16:25
#84
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OLE TUS COHONES ¡¡¡¡ MIRA , MIRA , LO DE SUIZA SIEMPRE HA SIDO UNA ESPECIALIDAD, COMO QUEBRAR BANCOS. Ramón Rato padre recibió la notificación de su arresto domiciliario el 3 de noviembre de aquel año 1966, a las once y media de la mañana. La policía le exigió que entregase el pasaporte español que había obtenido en el Consulado de París. Después, el padre de Rodrigo Rato ingresó en la madrileña prisión de Carabanchel. El drama de los Rato se redobló el 28 de noviembre siguiente, cuando el Consejo de Ministros se encontró encima de la mesa la inminente suspensión de pagos de tres bancos españoles. Los tres bancos afectados eran el Banco de Siero, el Murciano y el de Medina. Los dos primeros pertenecían a la misma persona: Ramón Rato y Rodríguez San Pedro, quien desde la cárcel de Carabanchel conoció la Propuesta de la Subsecretaría del Tesoro y Gastos Públicos que el Consejo de Ministros aprobó ese mismo día:
UROGALLO
22.may.2012 | 16:29
#85
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Siempre he dicho que los bancos son lo mismo que la cueva de Alí-Babá y los cuarenta ladrones. Y con noticias como ésta y otras tantas no hacen sino dar la razón a quienes pedimos una urgente nacionalización de la mayor parte de la mafiosa banca española y, por supuesto, una persecución de los responsables de la actual crisis; Responsabilidad que se pagará con cárcel y con el capital y patrimonio de cada uno de estos sinvergüenzas.
Sanchopanza
22.may.2012 | 16:31
#86
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Como consecuencia de todo lo anterior, el 1 de septiembre de 1967 funcionarios de la Dirección General de Prisiones entregaron a Ramón Rato a la Guardia Civil en las dependencias de la cárcel de Carabanchel para su traslado a la prisión provincial de Almería con el fin de que extinguiera allí su condena por ¿contrabando monetario¿.
UROGALLO
22.may.2012 | 16:33
#87
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pais de pandereta!!!, ya sabemos quienes mandan en este pais y quienes son los palmeros . . . . y los tontos?!?!?, nosotros somos los tontos!!! que pagamos y ponemos el cu... a los poderosos banqueros y votamos como tontos a sus palmeros . . . TENEMOS LOS QUE NOS MERECEMOS!!!
Rutilo
22.may.2012 | 16:34
#88
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Los Botín apoquinaron en su día 200 millones de euros para regularizarlo. Así que supongo que por eso está archivado
RTejeiro
22.may.2012 | 16:42
#89
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Según Forbes, Botín tiene mas de 500.000 millones de euros. Eso sí, dicen que en su casa no le hacen contrato a las empleadas de Hogar. Por cierto que en los corrillos de empleadas de hogar sudamericanas, se habla que la mujer de Presidente Rajoy, puso de patitas en la calle a la mucama del Perú sin niguna clase de indemnización , ni preaviso. "Niña, a la calle, que me voy a la Moncloa". Que lo desmienta si tiene agallas. ¡¡¡¡¡ Hay que ser................ Shi, Shi, vamos a dechirle la verdad a los Esspañolesh......
UROGALLO
22.may.2012 | 16:43
#90
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